董事會現任董事
(第五屆2018.05.30~2021.05.29)

職 稱	姓名	主要經（學）歷
董事長	余澤民	光華商職/ 廣華控股有限公司董事長
董事	張家祥	文化大學印刷傳播學系/ 廣華控股有限公司副總經理
董事	黃建中	美國Syracuse University Master/ 廣華控股有限公司總經理
董事	陳乃榮	東吳大學/同開科技工程股份有限公司董事
獨立董事	徐宏文	臺灣師範大學圖文傳播研究所/ 美孚曲面科技協理
獨立董事	蔡宏明	亞洲管理學院企管碩士/ 同宏科技股份有限公司董事長
獨立董事	張育嘉 (於2020.12.31辭任)	文化大學德文學系/ 蘇州中來光伏臺灣區首席代表

董事會專業性、獨立性
依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項，董事會成員應普遍具備執行職務所必要之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。         二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。         四、危機處理能力。
五、產業知識。             六、國際市場觀。
七、領導能力。             八、決策能力。
董事會多元性
依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事會由7 位董事組成，包含1位非執行董事、3位獨立董事(其中獨立董事張育嘉於2020.12.31辭任)及3位執行董事(董事長、董事兼總經理、董事兼副總經理)，成員具備工程、商務及管理等領域之豐富經驗與專業多樣化背景，可以從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。
董事會成員專業背景目標，需涵蓋銀行、資產管理、法務、會計、資訊科技及風險管理等各專業領域至少 1 人。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少 1 人。
相關落實情形如下表：

多元化    核心    項目       董事  姓名

基本組成

產業經驗

專業能力

國籍

性別

兼任本公司員工

年  齡

獨立董事任期年資

銀行

證券

保險

資產管理

會計

法律

資訊科技

風險管理

41到50

51到60

61到70

3年以下

3年到9年

9年以上

余澤民

中華民國

男

V

V

V

V

張家祥

中華民國

男

V

V

V

V

V

黃建中

中華民國

男

V

V

V

V

V

V

V

陳乃榮

中華民國

男

V

V

V

V

V

徐宏文

中華民國

男

V

V

V

V

V

蔡宏明

中華民國

男

V

V

V

V

V

V

V

張育嘉

中華民國

男

V

V

V

V

V

V